I principali riferimenti normativi relativi all’attività degli intermediari finanziari non bancari riguardano:
  
Condizioni necessarie per la qualifica di intermediario bancario non finanziario
La disciplina in materia di attività finanziaria 
La disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di credito al consumo
La disciplina in materia di usura
La disciplina in materia di antiriciclaggio
La regolamentazione di specifiche attività degli intermediari finanziari non bancari
Le tabelle dei tassi effettivi globali medi ai fini antiusura


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