CRISI UCRAINA, TASK FORCE INTERNAZIONALE SULLE SANZIONI ALLA RUSSIA.

21 marzo 2022

le Financial Intelligence Unit (FIU) di Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Olanda, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti hanno istituito un Gruppo di Lavoro; Gli obiettivi del Gruppo di Lavoro sono enunciati nella "Dichiarazione di Intenti"  e sono:

  • contribuire all'efficace applicazione delle misure restrittive decise dalla comunità internazionale, fornendo indicazioni al settore privato e contrastando comportamenti elusivi;
  • impiegare gli strumenti delle analisi e della collaborazione per individuare e "tracciare" beni riferibili alla nomenclatura russa.

Ultime news

23 set 2022

Pubblicata in G.U. la L. 142/2022 di conversione in legge con modificazioni del DL 115/2022 c.d. “Decreto Aiuti bis”

Pubblicata in GU n. 221 del 21 settembre 2022 la Legge n. 142/2022 ...

21 set 2022

Mauro Marino è il nuovo Presidente dell'OCF

Mauro Marino è il nuovo Presidente dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari

leggi tutte