Raccomandazioni sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
24 ottobre 2025
Banca d’Italia - Unità di supervisione e normativa antiriciclaggio ha pubblicato delle Raccomandazioni tematiche in materia antiriciclaggio, per diffondere “buone prassi” volte a “promuovere l'adozione da parte di tutti gli intermediari di approcci all'esercizio più evoluti e strutturati, tenuto conto del principio di proporzionalità e delle specificità operative e organizzative”.
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