TITOLARE EFFETTIVO: Comunicazione dati entro l'11 dicembre 2023

22 novembre 2023

A seguito della pubblicazione in GU n. 236 del 9 ottobre del Decreto MIMIT del 29 settembre 2023, intitolato “Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva", i soggetti obbligati avranno 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione dei dati e delle informazioni al registo dei Titolari Effettivi.

Pertanto, il termine per la comunicazione del titolare effettivo, per le imprese, le persone giuridiche private, i trust e i mandati fiduciari già costituiti alla data del 9 ottobre 2023, è l'11/12/2023Le imprese, persone giuridiche private, trust e i mandati fiduciari costituite successivamente alla data del 9 ottobre 2023 provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).

La titolarità effettiva delle imprese va comunicata telematicamente all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE firmato digitalmente.

Per ulteriori approfondimenti consultare la cirolare UFI N. 51/2023.

Ultime news

01 giu 2024

ABI: Marco Elio Rottigni nuovo Direttore generale

Marco Elio Rottigni, responsabile della divisione banche estere del gruppo Intesa San Paolo, prende il posto di Giovanni Sabatini. Rottigni ...

23 mag 2024

SEMINARIO GIURIDICO UFI: IL CASO LEXITOR

giovedì 23 maggio 2024 - Sala Ferrero - Circolo Canottieri Roma, Lungotevere Flaminio, 39 - Roma

15 mag 2024

Evento formativo UFI

Roma 15 maggio 2024

leggi tutte