UIF: nuovi indicatori di anomalia per l’inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette

15 maggio 2023
L'UIF ha pubblicato il 12 maggio 2023 un Provvedimento contenente i nuovi indicatori di anomalia in materia di disciplina dell’antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia sono 34, articolati in sub indici e sono finalizzati ad agevolare i soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette. Il provvedimento, consultabile sul sito web dell'Unità di Informazione Finanziaria sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024. 

 

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