Unità di Informazione Finanziaria: Quaderni dell'Antiriciclaggio.
01 marzo 2023
Il volume presenta un'analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il funzionamento del sistema di antiriciclaggio
Ultime news
15 mag 2023
UIF: nuovi indicatori di anomalia per l’inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette
L'UIF ha pubblicato il 12 maggio 2023 un Provvedimento contenente i nuovi indicatori di anomalia ...