Raccomandazioni sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

 Banca d’Italia - Unità di supervisione e normativa antiriciclaggio ha pubblicato delle Raccomandazioni tematiche in materia antiriciclaggio, per diffondere “buone prassi” volte a “promuovere l'adozione da parte di tutti gli intermediari di approcci all'esercizio più evoluti e strutturati, tenuto conto del principio di proporzionalità e delle specificità operative e organizzative”.